|
 دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية
بنك الشام
شركة مساهمة مغفلة
إعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية
يسر مجلس إدارة بنك الشام دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية والذي تنظر فيه الهيئة العامة غير العادية في المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية.
الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 26/5/2009م في قاعة المتنبي - فندق ديديمان وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى ستعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا من نفس اليوم وفي نفس المكان.
وذلك لبحث جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية والعادية
والذي يتضمن المواضيع التالية:
1- انتخاب العضو السابع لمجلس إدارة البنك.
2- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
3- إجازة التعاقد مع البنك التجاري الكويتي بخصوص اتفاقية تقديم الدعم الفني لبنك الشام.
4- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة عليه.
5- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليه.
6- سماع تقرير مفتش الحسابات عن الميزانية وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31/12/2008 والموافقة عليها.
7- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008 والمصادقة عليها.
8- تعديل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات أعضائها.
9- انتخاب مفتش الحسابات لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
10- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنصرمة.
11- موافقة المساهمين على توكيل إدارة البنك بدفع فريضة الزكاة المتوجبة عليهم عبر وضعها في صندوق الزكاة لتصرف على مستحقيها تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشام.
12- ما يستجد من أعمال.
- تسجيل الحضور.
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة الإدارة العامة لشركة بنك الشام - دمشق - ساحة النجمة- هاتف 33919 وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2009م ولغاية يوم الاثنين الموافق 25/5/2009م أثناء فترة دوام البنك، أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل قاعة المتنبي التي سيعقد فيها الإجتماع في صباح يوم الاجتماع 26/5/2009م حتى بدء انعقاد اجتماع الهيئة العامة،
وذلك لتسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها إضافة إلى بطاقته الشخصية الحديثة.
- التوكيل في الحضور.
يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة بموجب وكالة مصدقة لدى الكاتب بالعدل.
أو بتعبئة صك التوكيل الموجود لدى البنك بشرط أن يكون الوكيل مساهماً أيضاً في البنك وأن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته أصيلاً ووكيلا على عشرة بالمائة من رأس مال البنك.
- التمثيل في الحضور.
- شركات التضامن و التوصية و محدودة المسؤولية يمثلها أحد المديرين.
- الشركات المساهمة يمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة.
- المساهمون القصّر يمثلهم الولي أو الوصي.
دمشق في 5/5/2009م
بنك الشام
رئيس مجلس الإدارة
جمال عبد الحميد المطوع
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 705 مرة